Очередная группа финансовых мошенников обезврежена в Великом Новгороде. Преступная группа с помощью фирм-однодневок обналичивала миллионы.
Как сообщили порталу «Весь Новгород» в пресс-службе УМВД по Новгородской области, следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Великого Новгорода, причем один из участников преступной группы, является работником финансового учреждения нашего города.
Как следует из материалов уголовного дела, в течении длительного времени, в период с конца 2011 года и по 2014 год группой лиц, с использованием «фирм-однодневок» была организована незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств для различных организаций. Причем сами фирмы для которых оказывались данные услуги, находились не только в Великом Новгороде но и в Санкт-Петербурге .
По тем данным которые есть в настоящий момент у следователей, преступной группой было обналичено более 200 миллионов рублей, а сам доход банды составил более четырех миллионов рублей.
Не исключено, что еще не все эпизоды преступной деятельности, известны правоохранительным органам. Сейчас расследование данного уголовного дела продолжается.